Основателей Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака задержали правоохранители Панамы. Об этом сообщает агентство EFE, также отмечая, что в офисе компании прошли обыски.
Задержание Моссака и Фонсеки последовало спустя несколько часов, после того как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.
Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Дилмы Руссефф.
Компания Mossack Fonseca стала широко известна в апреле 2016 года, после того как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование об офшорах крупных бизнесменов и нескольких высокопоставленных политиков. Оно было основано на документах Mossack Fonseca, полученных в результате утечки.
Также отметим, что по делу панамских офшоров проходил и бывший глава СПИСА Армении Мигран Погосян, уголовное дело в отношении которого, однако, несколько недель назад было прекращено.