Служба национальной безопасности РА сообщает о раскрытии случаев занятия гражданами Ирана незаконным предпринимательством и осуществления ими нелицензированных операций по обмену валюты в Армении, передает пресс-центр СНБ РА.
По совокупности добытых доказательств было установлено, что трое граждан ИРИ приобрели у иранской банковской системы 6 POS-терминалов, установили их в арендованных в Ереване помещениях и посредством Интернета подсоединили к своим банковским счетам, открытым в разных иранских банках. Затем они с использованием POS-терминала промышляли незаконным частным предпринимательством и куплей/продажей валюты, не имея на то соответствующей лицензии. Размер комиссионных составил 1-5%. Деньги на вышеупомянутые счета перечислялись с банковских карт, рассчитанных на использование исключительно в Иране, а в Ереване клиентам платили в драмах или долларах.
Следствием было установлено, что в 2016-2017 гг. в обход банковской системы Армении вышеупомянутым способом были осуществлены сделки на сумму в размере порядка 580 млн драмов.
Сообщается, что в ходе предварительного следствия один гражданин возместил нанесенный государству ущерб и был освобожден от уголовной ответственности, предусмотренной по статье 188 Уголовного Кодекса Армении за незаконное предпринимательство. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 188.1 (Осуществление купли-продажи валюты без лицензии). Возбужденное в отношении последнего уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
В отношении еще двоих граждан ИРИ принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых по части 1 статьи 188 и части 1 статьи 188.1 УК РА. Предварительное следствие продолжается.
