Житель Еревана Б.А. вместе с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью сбыта наркотиков создалпреступную организацию, в которую входили многие лица.
Об этом стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры РА, в котором уточняется, что в ходе уголовного производства под надзором прокурорской группы были получены данные о том, что участники преступной организации получали предназначенные для продажи наркотики в особо крупных размерах– в основном из Исламской Республики Иран.
Часть наркотических средств, предназначенных для сбыта в Республике Армения, участники вышеуказанной преступной организации вывозили за границу транзитом через территорию Армении, а особо крупные партии наркотических средств, предназначенных для сбыта в Республике Армения, реализовывались как из рук в руки, так и с помощью телекоммуникационных приложений.
Согласно сообщению, в целях сокрытия преступного происхождения финансовых средств, полученных от сбыта наркотиков,и придания обороту денежных средств законного вида, указанные суммы переводились на электронные кошельки и криптовалютные счета, зарегистрированные на имена различных лиц.Затем аналогичным образом они передавались лицам, создавшим и руководившим преступной организацией, а также обналичивались или управлялисьиным образом (оборот, осуществляемый с помощью платежных инструментов, выявленный органом, осуществляющим производство, превышает десятки миллионов драмов).
Прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия, принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Б.А.за создание и руководство преступной организацией, в том числе за совершение преступной организацией незаконного оборота наркотиков и отмывания денег в крупном размере (ч. 1 ст. 318, пункты 1 и 2 ч.3 ст. 393, пункты 1 и 3 ч. 3 статьи 296 УК РА).
Органом предварительного расследования в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана было представлено ходатайство об избрании в отношении Б.А. в качестве меры пресечения взятие под стражу, которое решением суда было отклонено.
На указанный судебный акт надзирающим прокурором подана жалоба для пересмотра. 11 января 2023 года Апелляционный уголовный суд РА принял решение об удовлетворении жалобы. Мерой пресечения в отношении Б.А. избран арест сроком на 2 месяца.
