Агентство Reuters сообщает, что в условиях полной блокады Исламской Республики Иран международными санкциями Тегеран пытается расширить свою банковскую базу через Армению.
В то время, как Тегеран находится в международной изоляции, а западные страны предъявляют санкции против банков Ирана с целью прекращения его ядерной программы, эта страна обратила свой взгляд к Армении.
Сообщается, что расширенное использование местной валюты Ирана в соседней Армении, имеющей глубокие торговые связи с Тегераном и пытающейся углубить связи с ЕС, может дать возможность Ирану избежать финансовых санкций, предъявленных западными странами.
Должностные лица Армении опровергают информацию о незаконных банковских связях с Ираном.
Тогда как санкции ООН пока что ограниченные, и реально только 2 иранских банка находятся в черном списке, однако, США и ЕС предъявили более жесткие санкции против Ирана, ограничив деятельность более 10 банков и компаний и затруднив осуществление сделок для Ирана в евро и долларах.
Экспертный совет ООН, который следит за осуществлением санкций, недавно представил доклад, в котором отмечается, что Иран пытается найти пути избежать санкций. Некоторые дипломаты ООН, знакомые с работой группы, подтвердили, что отмеченное в докладе государство, помогающее Ирану – это Армения. Дипломаты говорят, что, несмотря на отказы Армении, Иран не перестает пытаться и увеличить свое присутствие в Армении для облегчения финансового контроля над своими банками.
Торговля Ирана с Арменией, включая «нефтепровод», сроком окончания строительства которого армянские СМИ отмечают год 2014-й, требует определенной формы банковской сделки. По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, ежегодный торговый оборот Ирана с Арменией составляет 1 млрд долларов.
Вовлечение в сделки с иранскими банками не является нарушением западных санкций, если эти сделки не связаны с ядерной или ракетной программами Ирана, или теми компаниями и частными лицами, на которые распространяются санкции США, ЕС и ООН.
Иран неоднократно заявлял, что ядерная программа носит исключительно мирный характер, и отказалась прекращать ее разработку. Тегеран настаивает на том, что санкции незаконны.
Однако Вашингтон ясно дал понять правительствам разных стран мира, что торговля с иранскими компаниями, оказавшимися под санкциями США, может «направить» эти страны в черный список США.
В оказавшемся у Reuters докладе западных разведок, датированном маем 2012г., отмечается, что Иран ищет «удобные» направления для развития банковских альтернативных отношений вдали от глаз шпионов и международных органов мониторинга. Там отмечается, что Армения является одной из таких мишеней Ирана.
«На протяжении многих лет Центральный банк Ирана действовал, создавая и развивая замаскированные инфраструктуры, получая тем самым возможность продолжать торговлю с теми странами, которые удобны для деятельности Ирана, в частности, с Турцией и ОАЭ», — сказано в докладе.
«Возрастающее давление на банки некоторых указанных стран заставило экономистов ЦБ Ирана искать финансовые альтернативы в тех странах, которые не действуют под диктовку Запада», — говорится в докладе, указывая на Армению.
В дополнение к Турции и ОАЭ, дипломаты говорят, что Иран пытается развивать финансовые каналы в обход санкциям, концентрируясь на таких странах, как Бразилия, Малайзия, Китай, Индия, а также, согласно публикации, появившейся в выходные дни в The New York Times, — в Ираке.
Как передает The Times, Иран использовал иракские банки для перевода огромных наличных сумм в международную банковскую систему.
Что касается Армении, то доклад западных разведок в качестве основной мишени Ирана отмечает банк ACBA Credit Agricole, который осуществляет сделки с частными лицами и компаниями (с активами в 574 млн долларов в прошлом году).
Один из западных дипломатов, следящих за санкциями против Ирана, подтверждает, что АСВА связывался с Ираном. Дипломат отказался рассказать подробно о вероятных незаконных сделках банка с Ираном.
Руководитель Союза банков Армении Ашот Осипян заявил, что связь АСВА с Ираном невозможна. «Армянские банки финансируют только экономику Армении», — сказал он. Связь с Ираном также резко отрицает генеральный исполнительный директор банка Степан Гишьян.
«Мы финансируем исключительно экономику Армении и не имеем никакой связи с Ираном. Мы не были, не являемся и не собираемся стать каналом финансирования Ирана. Это полная бессмыслица», — сказал Гишьян.
США обеспокоены, что Иран может использовать армянских должностных лиц, чтобы обойти санкции. Госсекретарь Хилари Клинтон обсудила этот вопрос с президентом Сержем Саргсяном во время июньского визита в Ереван. Клинтон сказала: «Точное содержание и результат обсуждений были неопределенными».
Дипломаты говорят, что Турция и ОАЭ остаются основными странами, имеющими банковские связи с Ираном.
Один из банков, долгое время беспокоящих западные власти, является армянский филиал иранского банка Mellat, который подвергается американским санкциям, начиная с 2007г. Банк еще действует в Ереване, хотя его деятельность ограничена. По словам замначальника Управления финансовых исследований ЦБ РА Аракела Меликсетяна, за несколько месяцев активы банка Mellat уменьшились на 50%. Он добавил, что банк пока не имеет возможности осуществлять даже международные денежные переводы. Агентство Reuters попыталось связаться с руководством банка, однако, они отказались от интервью визави, предложив выслать им вопросы в письменном виде и отказавшись от других комментариев.
