По уголовному делу обвиняемого в «отмывании денег» бывшего министра ИД, члена фракции ППА Вардана Осканяна ведется активное предварительное следствие. «Активизация произошла особенно после того, как нам удалось получить сведения, составляющие банковскую тайну насчет передвижения средств на банковских счетах В. Осканяна. На данный момент исследуются сведения, проводятся допросы», — заявил руководитель следственной группы по делу Осканяна, замначальника Следственного управления СНБ Микаел Амбарцумян в эфире программы «Интервью» Общественного телевидения.
Как известно, В. Осканян обвиняется в использовании в личных целях 227 тысяч долларов, являющихся частью крупного благотворительного взноса. В частности, согласно Микаелу Амбарцумяну, в период с января по апрель 2011г. с личного счета 40 тысяч долларов были переведены директору фонда «Сивилитас» Салби Казарян, и эти деньги были возвращены, когда уголовное дело уже было возбуждено.
25 из остальных 180 тысяч переведены на другой счет Осканяна, который был открыт с целью погашения кредитной линии. Следующий перевод в 15 тысяч долларов был сделан по тому же каналу и был получен сыном Вардана Осканяна – Ара Осканяном. Наличными были получены 25 тысяча долларов, 121 тысяча были переведены на другой счет Осканяна, 52 тысячи из которых были получены наличными. Суммы были обналичены Варданом и Ара Осканянами.
«Изучение упомянутого банковского движения позволяет нам сказать, что данные суммы Осканяном присвоены, а реализованные суммы были узаконены. В частности, мы видим, что Осканян присвоил сумму, выданную ему собственником, и которая была выдана в рамках конкретных полномочий. А полномочиями являлись сохранение или доставка имущества фонду «Сивилитас». Осканян не оприходовал эти суммы в балансе фонда и присвоил их. Он не напрямую обналичил, но направил на погашение кредитной линии, перевел на другие счета, после чего только обналичил», — сказал замначальника Следственного управления СНБ.
Он отметил, что Осканян отказывается от дачи показаний, что является его неоспоримым правом, однако, будучи приглашенным в СНБ в первый раз, он дал подробные показания, в которых принимал, что часть пожертвованных Хантсманами сумм были израсходованы им, однако, отметил, что эти суммы были направлены фонду «Сивилитас». «Он выразил готовность представить банковское движение своих средств и обосновать их. Однако не сделал этого, а стал политизировать процесс и счел это политическим преследованием», — сказал М. Амбарцумян. Он также считает, что Осканян просто убедился, что не модет представить движение 220 тысяч долларов так, чтобы не возникло проблем. И потому он отказывается давать показания, делает все, чтобы добытые предварительным следствием факты были искажены.
М. Амбарцумян отметил, что был допрошен председатель Совета попечителей фонда Ваган Хачатрян, члены Совета Карине Арутюнян и Ваге Агабекянц, которые на этапе предварительного следствия, не придав важности этой ситуации или не восприняв обстоятельств, дали полноценные показания, отметив, что они в курсе всего процесса, знают, что такая сумма пожертвована фонду и она хранится у Осканяна.
Потом уже, когда прокурор представил в НС ходатайство, те же лица заявили, что они знают о суммах, просто не поняли вопроса следователя. М. Амбарцумян выразил сомнение по этому поводу, сказав, что они достаточно умные люди и все поняли правильно: «Этим преследуется цель, чтобы уголовное дело не имело логического завершения, чтобы мы не смогли отделить правду от неправды».
Следователь отметил, что самой крупной суммой, переданной фонду за 4 года его существования, были переведенные Хантсманами 2 млн 100 тысяч долларов, хотя из других источников также были стабильные поступления в фонд: например, от правительств Норвегии, Нидерландов, посольств Германии, США, Польши и от других структур.
М. Амбарцумян сказал, что из двух писем уполномоченного представителя Хантсманов становится ясно, что они никак не уполномочивали расходовать суммы на личные нужды. «Если сумма направлена на благотворительные цели, то оснований для их израсходования на личные нужды гражданина быть не может», — сказал следователь, добавив, что в отношении сумм, поступивших в «Сивилитас», должны были быть применены требования законодательства РА: эти суммы должны были быть оприходованы в бюджет фонда и использованы в соответствующем порядке.
На вопрос «А что будет с Осканяном?» М. Амбарцумян ответил: «Вардан Осканян привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого. Мы продолжим наши допросы, получим полную картину банковского движения, проведем проистекающие из этого следственные действия.
Потом мы сопоставим и оценим имеющиеся у нас факты и определим окончательный ход следствия. Это будет на конечном этапе, когда доказательств будет достаточно».
