Первый Информационный ранее сообщал о том, что 8 сотрудников Федерального бюро расследований США (ФБР) находятся в Ереване по следам недавно арестованной в США армянской преступной группировки. В Ереване сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить: что же произошло с суммами денег, награбленных в США и отправленных в Армению?
По нашим сведениям, сотрудники ФБР, получив вынужденное согласие от властей Армении, особо проверяют коммерческие банки: они сконцентрировали внимание на “Ардшининвестбанк” и “Конверсбанк”. Причем, по нашим сведениям, американцы привезли с собой специальные носители и оборудование, в которые загружают всю информацию банковских архивов. Хотя армянское законодательство позволяет руководителям банков не разрешать подобные проверки у себя, примечательно, что ситуация настолько напряжена, что американские сотрудники правоохранительных органов даже не информируют управляющих банков о том, какие сведения записываются из архивов. Напомним, что “Ардшининвестбанк”, согласно официальным сведениям, принадлежит некому ООО “Центр Бизнес-вложений”, организации под названием Международная финансовая корпорация, СП ЗАО “Международный бизнес центр”, ЗАО “Регион” ИФК, а также каким-то физическим лицам, чьи имена не разглашаются. Этот банк, однако, связывают с сыном Роберта Кочаряна – Седраком Кочаряном. Что касается “Конверсбанка”, то его акционерами являются Эдуардо Эрнекян и Армянская Апостольская Церковь.