Один из крупнейших банков Германии – Deutsche Bank – проводит проверку возможного отмывания средств своими российскими клиентами. Об этом вчера 5-го июня сообщила Deutsche Welle со ссылкой на агентство Bloomberg.
Общая сумма незаконных операций может составлять 6 миллиардов долларов за четыре года. По данным агентства, соответствующее расследование началось по обращению Банка России в октябре прошлого года. Речь идет об акциях, которые российские клиенты покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Как говорится в заявлении кредитной организации, банк предпримет жесткие меры в случае, если подозрения в отмывании денег подтвердятся. Кроме того, Deutsche Bank отмечает, что небольшое количество сотрудников московского офиса отправлены в отпуск до тех пор, пока не будет завершено внутреннее расследование. Ранее в мае немецкие СМИ уже сообщали о возможном отмывании средств в московском филиале банка. Тогда речь шла как минимум о сотнях миллионах евро, отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.
По материалам Deutsche Welle
