Армения находится на 70-м месте в мире по показателю незаконного вывоза капитала. Согласно ежегодному исследованию Global Financial Integrity «Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран» (Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013), в среднем за год из Армении нелегально выводится около 983 млн долларов.
Исследовательская организация GFI оценила данные по 149 странам в период с 2004-го по 2013-ые годы, по которым есть информация о незаконном вывозе капитала.
Согласно данным GFI, из Армении за 10 лет было незаконно вывезено около 98 млрд долларов. В течение этого периода резкий скачок роста нелегального оттока капитала из страны был зафиксирован в преддверии мирового финансового кризиса в 2008-ом году – 1.15 млрд долларов (рост на 43.3%), однако в 2009-ом году снизился на 19.8%. Следует отметить, что начиная с 2010-го года, нелегальный отток из страны увеличивался и в 2013-ом году достиг 1.8 млрд долларов.
В целом, по данным GFI, ежегодно развивающиеся страны теряют за счет теневого вывоза около 1 трлн долларов. За десятилетие, которому посвящен обзор, из развивающихся стран незаконно выведено 7.8 трлн долларов, причем объем вывозимых средств каждый год растет на 6.5% — в два раза быстрее, чем ВВП этих стран.
Как отмечают в GFI, в среднем примерно 80% капитала, то есть более 800 млрд долларов в год, выводится посредством недостоверного декларирования стоимости товаров на таможне (через занижение стоимости экспорта и завышения импорта).
Согласно докладу GFI, Китай и Россия стали лидерами по незаконному выводу капитала. Так незаконный вывоз капитала из Китая ежегодно в среднем составляет 139.2 млрд долларов, по России эта цифра составляет – 104.9 млрд долларов, причем за 10 лет было вывезено 1049.7 млрд долларов. В пятерку лидеров по незаконному оттоку капитала вошли также Мексика – 52.8 млрд долларов, Индия – 51 млрд долларов и Малайзия – 41.8 млрд долларов.
