С целью преднамеренного создания признаков неплатежеспособности и невыплаты налогов в особо крупных размерах со стороны компании «ДЖЛДЖ Проект Компани» по факту внесения очевидной ложной информации в установленные законом расчеты возбуждены уголовные дела в следственном управлении КГД Армении по признакам статьи 193 и части 2 статьи 205 УК Армении. Выяснилось, что компания была основана в 2010 году.
Как сообщили в пресс-службе КГД, одним из учредителей компании является благотворительный фонд «Пюник» с 40% акций. Компания на ереванской улице Бюзанда осуществляла застройку многофункционального здания. В ходе действий, осуществленных в 2013 – 2017 годах, в госбюджет было выплачено всего лишь 3 млн. 527 тыс. драмов, в то время как, согласно представленным «ДЖЛДЖ Проект Компани» отчетам, сформировались налоговые обязательства компании на сумму 147 миллионов драмов, которую она не выплатила и повела компанию к банкротству.
Выяснилось также, что учредителем и директором благотворительного фонда «Пюник», имеющего 40% акций «ДЖЛДЖ Проект Компани», является – Левон Азатович Саргсян, сын которого – Нарек Саргсян – одновременно является владельцем 20% акций «ДЖЛДЖ Проект Компани». Левон Саргсян является также членом Совета попечителей благотворительного фонда «Пюник».
Следователями следственного управления и сотрудниками управления оперативной разведки КГД проведены обыски по 10 адресам. Уже удалось выяснить, что государству нанесен ущерб в размере около 300 млн драмов.
