Следственное управление Службы национальной безопасности Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Государственного таможенного комитета РА в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, добытых преступным путем.
Дело заведено по статье 310 («Отмывание денег») и пункту 1 части 3 статьи 190 УК РА.
Как сообщает пресс-центр СНБ Армении, согласно полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий предварительным данным, Армен Аветисян, занимая с 2001 года пост главы Государственного таможенного комитета РА, вместе с находившимися с ним в деловой связи лицами инициировал и финансировал в основном наличными строительство гостиничного комплекса «Голден Пэлэс», расположенного на проспекте Азатутюн в Ереване.
Сообщается, что для сокрытия своего участия и участия других лиц, а также источника финансирования, строительство гостиницы было приписано компании ООО «Риверхил Холдингс», основанной в кипрской оффшорной зоне, вводя тем самым в заблуждение общество по поводу того, что потраченные на строительство гостиницы миллионы долларов США якобы являются иностранными инвестициями в Армении.
«Армен Аветисян, лично контролируя ход строительных работ, используя свое должностное положение, в отдельных случаях также способствовал решению различных проблем, возникших в ходе строительства гостиницы», — указывается в сообщении.
«Примечательно, что для большей убедительности довода в пользу строительства гостиницы на иностранные инвестиции на церемонии открытия гостиницы в 2005 году общественности в качестве зарубежного инвестора был представлен гражданин Ливана, в действительности не имеющий никакого отношения к деятельности этой компании, который некоторое время проработал в этом отеле всего лишь в качестве директора», — отмечается в сообщении.
Расширив в дальнейшем гостиничный бизнес, от имени той же компании в 2010-2012гг. построил в Цахкадзоре гостиницу «Голден Пэлэс». В 2012 году владельцем вышеупомянутых двух гостиниц стало учрежденное в городе Дуглас в Англии ЗАО «Голден групп лимитэд», стопроцентным акционером которого являлся сын Армена Аветисяна – Арташес Аветисян.
Впоследствии, в 2018 году, Армен Аветисян и его сын основали на Северном проспекте в Ереване вторую гостиницу «Голдэн пэлэс бутик».
Отмечается, что рыночная стоимость вышеупомянутых трех гостиниц в 2016 году оценивалась почти 90 млн. долларов США.
Проводится предварительное расследование. В рамках уголовного дела проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, направленные на установление подлинного источника происхождения миллионов долларов, фактических инвесторов и других возможных владельцев.
Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.
