Федеральные власти Нью-Йорка обвинили ливанские финансовые учреждения в том, что они переправили в Соединенные Штаты более 300 миллионов долларов – с целью отмывания денег, полученных от контрабанды наркотиков и предназначенных для движения “Хизбалла”, сообщает ВВС.
По данным прокуратуры, на эти средства приобретались подержанные американские автомашины, которые затем перепродавались в странах Западной Африки, а выручка возвращалась в Ливан.
Как передает Associated Press, американское правительство подало в суд Манхэттена иск против ряда ливанских юридических лиц, 30 местных автодилеров и американской транспортной компании.
Власти США требуют обложить их штрафом на общую сумму примерно полмиллиарда долларов, а также конфисковать имущество – в соответствии с американскими законами об отмывании денег.
