Предварительным следствием, проведенным по уголовному делу, рассматриваемому Антикоррупционным комитетом Республики Армения, установлено, что Серж Саркисян, занимая в 2000-2018 годах должности министра обороны Республики Армения, премьер-министра Республики Армения, президента Республики Армения, а затем премьер-министра Республики Армения, вопреки установленному законом запрету, использовал свое служебное положение для создания через доверенных лиц организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и участия в управлении коммерческими организациями. Тем самым он способствовал вовлечению находящегося с ним в тесных отношениях М. Б. и принадлежащих ему организаций в основании завода по изготовлению битумного в общине Суренаван Араратской области для обеспечения потребностей Республики Армения за счет иностранных инвестиций.
Как передает отчет Антикоррупционного комитета, для реализации плана компания, действующая при участии доверенного лица С. С. — М. Б., совместно с двумя российскими компаниями, зарегистрированными в Республике Кипр, 20 февраля 2006 года учредила новую компанию. С. С., участвуя в основании и управлении вышеуказанной компанией через М. Б., поручил зарегистрировать 50 % акций этой компании на имя компании, принадлежащей М. Б., а остальные 50 % акций были зарегистрированы на право собственности двух российских компаний.
Затем С. С. потребовал от М. Б. передать 22,5 % доли последнего в новосозданной компании в качестве взятки компании, учрежденной его родственником и сыном второго президента Республики Армения. Выполняя требования С. С., 14 марта 2008 года М. Б. продал указанную часть своей доли компании вышеуказанных лиц по формальной сделке, а также осуществил инвестицию в новосозданную компанию.
В 2013 году из-за банкротствяа вышеуказанной новосозданной компании иностранные инвестиционные организации намеревались продать свои акции вышеуказанной компании. В связи с этим С. С., фактически руководивший указанным процессом, поручил М. Б. обратиться в действующую в Республике Армения банковскую организацию, принадлежащую его близкому другу, для получения кредита в размере 14 000 000 долларов США и возврата инвестиций, осуществленных двумя российскими компаниями, что последний и сделал.
После этого С. С. и М. Б. приступили к продаже активов организаций последнего, в том числе и вновь созданной компании. В то же время С. С. решил использовать вышеуказанную сделку для продвижения деятельности мужа своей дочери и организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанных с ним. В результате М. Б. создал новую компанию, в которую были переданы активы других компаний, в том числе 23 автозаправочные станции в Ереване и областях, база нефтепродуктов и завод по производству битума в общине Суренаван Араратской области.
22 августа 2015 года компания, связанная с мужем дочери С.С., приобрела 100 % новой компании, основанной М. Б., за 40 000 000 долларов США, что дало ей возможность получить монополию на импорт бензина в Республику Армения.
После этого С. С. потребовал от М. Б. передать сыну второго президента Республики Армения особо крупную сумму в размере 6 000 000 долларов США в обмен на 22,5 процента акций, ранее переданных компании его родственника и сына второго президента Республики Армения по формальной сделке в качестве взятки. После М. Б. на основании представленного ему по инициативе последнего поддельного договора займа передал указанную особо крупную сумму своей компании”, — говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия С. С. было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности с нарушением запрета, установленного законом. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд РА с обвинительным заключением.
Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана приговором суда, вступившим в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.
