Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов, назвав его «мошеннической организацией».
По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.
На фоне этих новостей на торгах ранним утром во вторник акции банка упали более чем на 7%.
Тем временем представители банка категорически отвергли выдвинутые против него обвинения.
Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии.
Как считают американские власти, из-за действий британского банка финансовая система США «оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов».
В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым против Ирана санкциям.
По инструкции
Standard Chartered предписано дать официальные объяснения «очевидным нарушениям закона».
Представители департамента финансовых услуг заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и компаниями проводилось в течение девяти месяцев.
По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную.
Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.
Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.
В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка – HSBC.
HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.
Источник – ВВС
