Публикация агентства Reuters «Иран пытается обойти санкции посредством армянских банков» вызвала значительный переполох в армянской действительности, вплоть до пояснений со стороны Центрального банка РА. В условиях ужесточения международных санкций против Ирана внимание контролирующих структур все более концентрируется на Армении.
Основанием для статьи-расследования Reuters послужил доклад следящего за осуществлением санкций Совета экспертов ООН, в котором отмечается, что Иран пытается найти пути избежать санкций. Некоторые дипломаты, которые были знакомы с работой группы, подтвердили, что отмеченным в докладе государством, помогающем Ирану, является Армения. Дипломаты говорят, что, несмотря на отказы Армении, Иран продолжает пытаться расширить свое присутствие в Армении, дабы ослабить финансовый контроль над своими банками. Создание финансовой опорной точки в Армении позволит Ирану продолжить финансовые процедуры со своими иностранными партнерами и лавировать между западными разведслужбами, желающими остановить ядерную программу Ирана.
Вчера руководитель Центра финансового мониторинга ЦБ РА Даниел Азатян вновь опроверг корреспондентские отношения какого-либо армянского банка с зарегистрированными в Иране банками или финансовыми организациями.
На вопрос Первого Информационного о возможности оказания давления на Армению с целью прекращения здесь деятельности иранского банка Mellat в будущем в связи с еще большим ужесточением санкций против Ирана и изменением настроений международного сообщества, Даниел Азатян ответил отрицательно: «У них нет каких-либо оснований для прекращения деятельности иранского банка Mellat, тем более таких оснований нет у нас». По его словам, американские партнеры с пониманием относятся к тому факту, что финансовое обеспечение торгового оборота РА с Ираном, хотим мы этого или нет, должно существовать, что входит также в функции банка Mellat. В любом случае будет сделано все возможное, чтобы снять обеспокоенность, имеющуюся у международного сообщества.
ООО «Меллат банк» в Армении действует с 1996г., клиентами банка в основном являются вовлеченные в торговый оборот РА-Иран предприниматели малого и среднего бизнеса, туристы, студенты. За последние 3-4 года обороты банка и величина активов резко уменьшились (в период с 31 декабря 2010г. по 1 июля 2012г. активы банка уменьшились почти в 2 раза, упав с 88 млн долларов США до 40 млн): у банка нет корреспондентских счетов, каковые имеются у европейских и американских банков.
Председатель ЦБ РА в 1994-1998гг. Баграт Асатрян, во времена работы которого начал свою деятельность Mellat, рассказал нам, что иранский банк был зарегистрирован в полном соответствии с законодательством Армении. Тогда еще только открылись границы, стали развиваться отношения, и не было санкций против Ирана.
«Был построен мост через Аракс, и начался период установления реальных экономических, торговых отношений. Банк был одним из звеньев развития этих отношений, и сыграл определенную роль в формировании торгово-экономических отношений с Ираном. Согласно нашему законодательству, все банки здесь работают в статусе резидентов, и тот же банк Mellat в Армении лишь инвестирует суммы, во всех остальных вопросах его армянский филиал подчиняется нашим законам. Даже при желании он не сможет сделать что-либо самостоятельно», — сказал Б. Асатрян.
Уместно вспомнить, что еще в мае 2002г. США опубликовали список армянских, молдовских, китайских компаний, которые подозревались в продаже Ирану таких технологий, которые могут быть использованы в создании оружия массового уничтожения. В «черный список» были включены 12 компаний: 2 армянские, 2 молдавские и 8 китайских.
Согласно «Федеральному бюллетеню», двухгодичные санкции должны были быть применены Чаренцаванского ООО «Лизин» и в отношении брата бывшего премьера РА Вазгена Саргсяна – Армена Саргсяна, как частного лица. Армен Саргсян был владельцем завода «Лизин» и, согласно некоторым сведениям, продал его в 1999г. Санкции США означали, что в течение следующих 2 лет в случае основания новой компании Армен Саргсян не мог получить помощь от правительства США, покупать охранные принадлежности.
«Лизин» специализировался в производстве химикатов. На заводе на протяжении десятилетий из сахарной свеклы получали вещество под названием кристаллический лизин, который использовался для стимулирования роста крупного рогатого скота, уменьшения влияния радиации, повышения сопротивляемости крови при заболеваниях раком и другими болезнями.
Сейчас, когда авторитетное информационное агентство на основе разведданных обращается к представителям коммерческих банков Армении, последние имеют все основания для беспокойства, т.к. не исключается, что они тоже могут оказаться в «черном списке».
Для выяснения возможности лишения прав некоторых представителей коммерческих банков Армении на въезд в США с учетом их возможных связей с Ираном Первый Информационный обратился в посольство США в Армении, где обещали скоро ответить.
