Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014-ом году порядка 1 млрд гривен. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает агентство УНИАН.
««Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики, — сообщил Аваков. — В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку».
В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в нем.
«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 млн грн», — сообщил Аваков.
По его словам, в ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций Киева.
Ранее агентство УНИАН сообщило со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ), что разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневое обращение» была выведена, по предварительным оценкам, сумма, эквивалентная 15 миллиардам гривень.
Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.
«Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов, и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию», — говорится в сообщении.
Следствием получены сведения, что часть этой наличности (речь идет об особенно значительных суммах) в декабре-феврале 2014-го года оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых «титушек» и «антимайдановцев».
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.
14-го августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилищных помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.
Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.
Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации — г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и др.
Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем конвертационного центра и лиц, причастных к преступной деятельности.
По материалам агентства УНИАН
