Tuesday, 19 03 2024
Tuesday, 19 03 2024
Глава МИД Азербайджана и представитель Госдепа США обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку
Никол Пашинян в Киранце провел встречу с местными жителями
18:17
Комиссия «Ай Дата» организовала в Конгрессе США обсуждения на тему прав армян Нагорного Карабаха
Фотографии, полученные со спутника Армении, уже долгое время используются государственными ведомствами: министр BTП
Армения прилагает все усилия для подписания мирного договора с Азербайджаном: министр ИД Армении
Армения и Казахстан подписали программу сотрудничества между двумя внешнеполитическими ведомствами
Позиции Армении и Казахстана по некоторым международным процессам и вызовам близки: Мурат Нуртлеу
Создание новых логистических возможностей является ключевым моментом для Армении и Казахстана: Арарат Мирзоян
Казахстан в плане своих межконтинентальных программ придает Армении очень большое значение: Мурат Нуртлеу
Армения и Казахстан обсуждают вопрос создания совместного предпринимательского совета
Армения и Казахстан имеют возможность открыть новую страницу в двусторонних отношениях: министр ИД Армении
Никол Пашинян в Воскепаре проводит встречу с жителями близлежащих населенных пунктов
15:07
В Белгородской области сообщили, что за неделю в результате обстрелов погибли 11 человек
Министр иностранных дел Казахстана прибыл в МИД Армении
14:29
Лидеры многих стран мира поздравили Путина с переизбранием на пост президента России
Министры иностранных дел ЕС обсудят вопросы содействия Армении и урегулирования армяно-азербайджанских отношений
В ряде районов Армении ожидаются обильные снегопады и метели
Министр иностранных дел Казахстана посетит Армению
На 42-километровом участке Аштарак-Тали́н трассы «Север-Юг» идет активное строительство
Санкции — инструмент сдерживания режима Баку. «Гардман-Ширван-Нахиджеван» — о резолюции Европарламента
«Я знаю, что делать с мусором». Мэрия Еревана инициировала образовательный проект для детсадов
ДТП у Чаренцавана: одна из столкнувшихся машин перевернулась, другая скатилась в овраг. 7 пострадавших
Граждане РФ голосуют на пяти избирательных участках Армении
11:38
Путин побеждает на выборах, набрав 87,34% голосов по результатам подсчета 98% бюллетеней
Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
11:00
Депутаты ЕП призвали лидеров ЕС поддержать установку камер на объектах армянского наследия НК
В некоторых районах Армении идет снег
Генеральный секретарь НАТО видит возможность достижения стабильного мира между Арменией и Азербайджаном
На АЗС взорвался автомобиль, перевозивший газовые баллоны, сотрудника с ожогами доставили в больницу
G7 предостерегает Иран — не передавать баллистические ракеты России

Азербайджан подкупил всю Европу, переводя миллиарды через Danske Bank: Berlingske, Дания

Как показывает большая утечка данных, в течение нескольких лет крупные суммы от азербайджанской диктатуры проходили через Danske Bank и оседали, в частности, у высокопоставленных политиков всей Европы, которые поддерживали этот режим. По мнению экспертов, это похоже на взятки. Danske Bank признает, что нарушил правила, запрещающие отмывание денег.

Годами жестокий азербайджанский режим переводил громадные суммы через четыре счета в самом большом банке Дании Danske Bank. Эти деньги, в частности, оседали в карманах известных политиков, высокопоставленных чиновников и влиятельных журналистов всего мира, которые выступали в поддержку этого режима.

Согласно данным властей и экспертов, режим Азербайджана использовал четыре счета в Danske Bank, чтобы, в частности, обеспечивать себе положительные отзывы, подкупать политиков и наблюдателей на выборах и таким образом оказывать влияние на международную политику.

Кандидат в президенты одной из стран ЕС, немецкий политик и наблюдатель на выборах, член Европейского совета от Италии, а также супруга верховного руководителя органа ООН ЮНЕСКО, — лишь некоторые из многих получателей денег от этого режима.

Это следует из большого материала, к которому Berlingske получила доступ. Материал содержит, в частности, подробные сведения о счетах и снятиях денег с них, показывает тысячи транзакций, проведенных в период с 2012 по 2014 год через Danske Bank. Berlingske поделилась данными этого материала с международной журналистской организацией Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и проверила данные вместе с рядом СМИ в других странах.

Ряд экспертов считают, что Danske Bank, не позволив изучить в высшей степени подозрительные сделки, грубо нарушил так называемые правила против отмывания денег, которые как раз должны помогать борьбе с международной преступностью и коррупцией.

Например, Danske Bank не установил, кто же в действительности является владельцем этих компаний, а также не заметил очень подозрительные банковские переводы министерствам, офшорным компаниям и ведущим политикам, как и переводы, исходящие от них. Эти переводы абсолютно не соответствовали операциям, которые должны осуществлять эти компании.

«Danske Bank этим делом нарушил все основные правила закона об отмывании денег», — говорит эксперт по правилам о запрете на отмывание денег и директор юридической консультации ревизоров Berlingske Якоб Деденрот Бернхофт.

Старший советник и банковский эксперт университета Ольборга Ларс Крюлль называет это дело «очень сильным».

«Банк должен легко обнаруживать такие большие и нелогичные денежные потоки, о которых идет речь», — говорит он.

Согласно главному юристу Danske Bank Флеммингу Пристеду, это дело является, «к сожалению, еще одним примером того, что мы в этот период времени были недостаточно эффективны, чтобы помешать отмыванию денег и другим незаконным операциям в нашем эстонском филиале. Нас использовали в этих операциях».

Лишь несколько месяцев назад Danske Bank был центром еще одного дела по отмыванию миллиардов в период до 2014 года через восточноевропейскую страну Молдавию. Berlingske раскрыла это дело весной.

Председателю датского отделения Transparency International Кристиану Оугору было представлено еще одно дело. По его словам, оно является «отличным примером» того, как все может быть испорчено, когда банк не соблюдает правила о запрете на отмывание денег.

«Вот урок, показывающий многоликость коррупции», — говорит он.

Отсюда идут деньги

Бывшей советской республикой Азербайджан руководит президент Ильхам Алиев, который очень сомнительным образом получил этот пост от своего отца и затем назначил свою жену вице-президентом, то есть на второй по важности пост в стране.

Такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International, критикуют режим за обширную коррупцию, недемократические выборы и аресты политических активистов и критически настроенных журналистов.

«Правительство Азербайджана продолжает грубо нарушать права своих критиков», — констатирует Human Rights Watch в своем последнем докладе о стране, в то время как Amnesty International пишет, что «часто поступают сообщения о пытках» и «произвольных арестах критиков правительства».

Несмотря на многочисленные обращения, в частности по электронной почте, телефону и факсу, в посольства, министерства и администрацию президента в самом Азербайджане, не удалось получить ни одного комментария от режима.

Материал, к которому получила доступ Berlingske, насчитывает данные о 16 тысячах сделок на сумму в 18 миллиардов крон на счетах и снятиях со счетов эстонского отделения Danske Bank. Счета принадлежат четырем компаниям, которые все зарегистрированы в Великобритании, но с адресом в столице Азербайджана Баку.

Эти компании называются Polux Management LP, Hilux Services LP, Metastar Invest LLP и LCM Alliance LLP, однако сведений о них очень мало. Согласно британскому реестру фирм, владельцами этих четырех компаний являются офшорные компании, а информация о реальных собственниках скрыта.

Berlingske, Дания

Источник – Inosmi.

Հեղինակներ
ԳՈՀԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԳՈՀԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Արթուր Աղաբեկյան
Արթուր Աղաբեկյան
ՎՈԼՈԴՅԱ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
ՎՈԼՈԴՅԱ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
Դավիթ Գրիգորյան
Դավիթ Գրիգորյան
Категории
Ուղիղ
Новости
Поиск