Находящийся в США корреспондент Первого Информационного вчера с раннего утра обратился к нескольким местным юристам (Tax lawyers) и бухгалтерам, которые представили все возможные пути отмывания денег, переводимых из США в Армению. Вообще, благотворители-армяне в США, особенно очень богатые и те, кто имеет стабильный бизнес и обязательства выплачивать большие ежегодные налоги, предпочитают переводить благотворительные суммы на счета других компаний, зарегистрированных в качестве неправительственных благотворительных организаций в США. По законодательству США благотворительные суммы, переданные именно этим организациям, могут быть списаны с выплачиваемых в конце года налогов. То есть, государство, стимулируя благотворительность, позволяет благотворителю вычесть эти суммы из налогов, выплачиваемых государству.
Множество незаконных, террористических организаций на протяжении прошедших лет получали из США большие суммы под именем благотворительности, поэтому федеральные власти страны ввели единственное и важное ограничение в этот закон: делай благотворительность, сколько хочешь, однако, если хочешь освободиться от выплачиваемых государству налогов, благотворительность должна быть прозрачной и суммы нужно переводить организациям, которые зарегистрированы и подотчетны, подконтрольны государству. Например, филиал Всеармянского фонда “Армения”, по законодательству США, действует на восточном и западном побережьях страны. Любые переведенные фонду суммы государство считает благотворительностью и позволяет благотворителю всю сумму списать с налогов и настолько освободиться от выплат государству.
Что касается Civilitas-а, то тут ситуация сложнее. Согласно имеющейся у нас информации, эта организация еще не успела зарегистрироваться в США в качестве неправительственной организации. Мы даже не знаем, обращался ли вообще Вардан Осканян для регистрации своего фонда? Одно знаем наверняка: регистрация неправительственных организаций в США может длиться годами, а если учесть, что Civilitas очень молодая организация, то можем всего лишь предположить, что если даже в Министерстве юстиции США существует заявитель под именем Civilitas, он не смог бы уже быть зарегистрированным.
Согласно другим сведениям, для исключения каких-либо подозрений в армянском обществе В. Осканян просто решил не регистрировать организацию в этой стране. А его давние богатые друзья в США, которые могли иметь желание помочь Civilitas-у, могли поступить следующим образом: крупная сумма на $10, 20, 30тыс переводится в Армению и обналичивается. Далее заранее обговоренные 10-30% этой суммы остается в Ереване, остальное наличкой отправляется “благотворителю”. Таким образом, сумму, которая находится в банке и не имеет обоснования и сферы обналичивания в США, благотворитель может в качестве зарплаты передать кому-либо в США или Армении за вымышленные услуги, получив обратно большую часть пожертвованной им суммы, за вычетом тех процентов, которые получает адресат благотворительности за обналичивание.
Наши достоверные источники полагают, что Civilitas мог именно по такой схеме отмывать деньги и удовлетворять нужды организации, терпящей в последний период финансовые затруднения.
Справка:
7 октября 1996г. Статья 13, часть 1 Закона РА «О банковской тайне» гласит:
В рамках борьбы против узаконивания полученных преступным путем прибылей и финансирования терроризма в соответствии с Законом РА «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», если после анализа Центральным банком сведений, содержащих банковскую тайну, выясняется, что имеет место случай или попытка узаконивания полученных преступным путем прибылей и финансирования терроризма, ЦБ напрямую представляет сообщение соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование.
В дополнение к сообщению, на основании запроса от органа, осуществляющего уголовное преследование, ЦБ может представить также сведения, содержащие банковскую тайну. Такие сведения могут предоставляться также иностранным органам финансовой разведки.
В этой связи статья 190 УК РА определяет:
Узаконивание (легализация) полученных незаконным путем прибылей
1. Финансовые или иные сделки с полученными очевидным преступным путем денежными средствами или иным имуществом, использование данных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной деятельности, имеющей скрыть характер скрыть или исказить характер их прав, источников происхождения, местонахождения, расположения, передвижения или действительной принадлежности наказывается штрафом
— в размере от 300 до 500-кратной минимальной зарплаты,
— или лишением свободы до 4-х лет и штрафом в размере 50- кратной минимальной зарплаты или без штрафа.
2. те же деяния, если были совершены:
1) в крупных размерах;
2) группой лиц по предварительному согласию – наказывается лишением свободы от 4-х до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.
3. Деяния, предусмотрены 1 и 2 частью данной статьи, совершенные:
1) в особо крупных размерах;
2) организованной группой лиц;
3) с использованием служебного положения
наказываются лишением свободы от 6-х до 12 лет с конфискацией имущества или без конфискации.
4. В данной статье крупным размером считается сумма (ценность), превышающая 1000-кратную минимальную зарплату, установленную на момент совершения преступления, а особо крупным размером считается сумма (ценность), превышающая 3000-кратную минимальную зарплату.
