Следственным управлением Службы национальной безопасности (СНБ) Армении возбуждено уголовное дело по случаю узаконивания полученных преступным путем доходов (отмывание денег) в особо крупных размерах, по признакам пункта 1 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Армении.
По уголовному делу ведется предварительное следствие по случаям продажи 100-процентной доли учрежденной в Армении со стороны зарегистрированных в США корпораций “Полимер Материалс” и “Хантсман интернэшнл” ООО “Хантсман Билдинг Продактс” стоимостью в 2,000,000 долларов, но непредъявления сделки налоговым органам в результате неправильного договорного оформления, невыполнения вытекающих из этого возможных налоговых обязательств, направления этих средств, оставленных по желанию американской стороны в Республике Армения и предусмотренных на исключительно благотворительные цели, в 1,135,000 долларов США из этой суммы в действительности не на благотворительные цели, неиспользование, перечисление этой суммы на расчетные счета, открытые на имена основателя и председателя Фонда “Сивилитас” Вардана Осканяна и члена попечительского совета того же Фонда Тиграна Карапетяна, а также незаконного использования части этих сумм в личных целях.
Кроме того, Фонд “Сивилитас”, нарушив свой же устав и требования действующего законодательства на 2011г, не представил отчета об источниках финансирования, использованных средствах за финансовый год, в том числе о сумме в 2,000,000 долларов США, выделенных корпорациями “Полимер Материалс” и “Хантсман интернэшнл”.
По уголовному делу назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, проводятся допросы и другие следственные действия, предпринимаются меры по полному выявлению обстоятельств дела для осуществления объективного и многостороннего предварительного следствия.
Предварительное следствие продолжается.
