Министерство финансов США включил в санкционный список некое лицо армянского происхождения – Артура Бадаляна за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers’ Circle («Братский круг»), говорится в сообщении на сайте министерства. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
В сообщении минфина говорится, что Бадалян, чье гражданство и место жительства не указываются, является владельцем компании Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.
Среди подлежащих санкциям лиц оказались шесть человек — россияне Григорий Лепс, Вадим Лялин и Игорь Шлыков, израильтянин Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко, а также вышеназванный Артур Бадалян.
Кроме того, в черном списке оказались четыре компании — российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным американских властей, Лялин является главным связным главы «Братского круга» Владислава Леоньева, Лепс якобы занимается перевозкой денежных средств, а Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие «бизнеса» преступной организации в Африке.
Санкции на Рыбальского и Москаленко были наложены из-за их предположительной связи со вторым лицом «Братского круга» — Гафуром Рахимовым. Как заявляет Минфин США, Бадалян является владельцем Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.
Еще одним каналом движения денежных потоков преступников является, как говорится в сообщении Минфина США, компания Gurgen House, которая имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.
