Страховое ООО «Наири Иншуранс», по предварительным подсчетам, нанесло государству ущерб в размере 200 млн драмов. Об этом сообщает отдел информации по связям с общественностью Комитета по госдоходам Армении.
Сообщается, что в результате предпринятых оперативно-розыскных и следственных действий раскрыт случай неуплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате предпринятых Главным управлением по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в течение 2016-2017 гг. руководящие лица страхового ООО «Наири Иншуранс» оформляли заключаемые с бенефициарами страховые договора на имена различных лиц, выступающих в качестве страхового посредника, и взамен выписали комиссионные.
Отмечается, что индивидуальные предприниматели, выступающие в качестве страховых посредников, являлись бывшими сотрудниками «Наири Иншуранс». Среди посредников были и другие лица, имеющие отношение к компании, которые фактически не вели посредническую деятельность по страхованию, однако на их имена компанией «Наири Иншуранс» была перечислена денежная сумма в особо крупном размере в качестве комиссионного вознаграждения, причитающегося за заключение страховых полисов.
В результате данные о перечисленных в качестве комиссионного вознаграждения деньгах ООО «Наири Иншуранс» были внесены в статью о расходах за отчетные 2016-2017гг, представленную налоговым органам. Сообщается, что облагаемая налогом прибыль была занижена, вследствие чего государству, по предварительным подсчетам, был нанесен ущерб в размере 200 млн драмов (без штрафов и пени).
По факту Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 205 («Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей») УК РА. Предварительное следствие продолжается, предпринимаются необходимые меры по установлению круга предполагаемых преступников, уточнение окончательного размера причиненного государству ущерба и его возмещению.
