Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела привлечен также в качестве обвиняемого в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба ССС.
Ему инкриминируют пункт 1 части 3 статьи 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») Уголовного кодекса Армении.
По данным следствия, что Мигран Погосян в целях сокрытия подлинного источника происхождения 1.190.000 долларов США, полученного преступным путем в результате его незаконного участия в предпринимательской деятельности, в частности деятельности фактических управляемых им нескольких компаний, а также ООО «Кетрин груп» и аффилированных с ним других организаций, и легализации этой суммы, оформил ее в качестве займа, перечислил на банковский счет компании «Кетрин групп» и использовал для текущей деятельности фирмы, в том числе для погашения кредитных обязательств.
«Следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для раскрытия предполагаемых преступлений в полном объеме и выявления всего круга участников», — говорится в сообщении.
